МОШЕННИЧЕСТВО НА ПРЕДПРИЯТИИ: методы выявления и предотвращения

Киев, ул. Киото, 25, «Блиц-Информ»
с до

Тимур АЛИЕВ, редактор газеты «Бухгалтерия», консультант по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения, эксперт по трудовому праву и оплате труда, специалист по управленческому учету и бюджетированию, автор более тысячи публикаций в специализированной периодике.

Программа

Большинство предприятий рано или поздно становятся жертвами мошенничества. Немногие субъекты хозяйствования узнают об этом, но еще меньше могут обнаружить это и предотвратить. Убытки, причиненные мошенниками, ухудшают финсостояние. А в некоторых случаях, являются причиной банкротства. Поэтому знание и применение методов оценки риска и обнаружения мошенничества существенно повышает шансы избежать убытков, причиненных мошенниками. А иногда является жизненно важным инструментом для сохранения бизнеса. На нашем семинаре будут разобраны основные схемы мошенничества и всевозможные методы его предотвращения.

Целевая аудитория семинара: собственники и руководители предприятий, персонал подразделений внутрихозяйственного контроля, специалисты по вопросам внутренней безопасности.

«Сыщик, ищи вора!»: использование методов финанализа для выявления мошенничества

  • Взаимосвязи финансовых данных: сравнения и соотношения.
  • Вертикальный и горизонтальный анализ: о чем говорят цифры.
  • Анализ коэффициентов: о чем свидетельствую резкие скачки.

 

За что платим? (мошенничество, связанное с закупками)

  • Фиктивные закупки или закупки по завышенным ценам через «подставные фирмы».
  • Личные закупки с использованием денежных средств предприятия.
  • Красные флаги – индикаторы мошеннических схем.
  • Методы выявления и предотвращения применения схем, связанных с выплатами персоналу.
  • Примерная программа внутреннего аудита.

 

«В губернском городе NN»: мошенничество, связанное с выплатами персоналу

  • «Мертвые души».
  • Фальсификация отработанного времени и оклада.
  • Фальсификация размера комиссионных.
  • Методы выявления и предотвращения применения схем, связанных с выплатами персоналу.
  • Примерная программа внутреннего аудита.

 

Подотчетник кто он? (мошенничество, связанное с неправомерной компенсацией расходов работникам)

  • Фальсификация сути осуществленных расходов.
  • Завышенные расходы.
  • Фиктивные расходы.
  • Повторная компенсация.
  • Методы выявления схем, связанных с неправомерной компенсацией расходов работникам.

 

Давать всем сдачи: мошенничество, связанное с неправомерным использованием денежных средств из РРО

  • Фиктивные возвраты.
  • Фиктивные отмены.
  • Сокрытие фиктивных возвратов и отмен.
  • Красные флаги – индикаторы мошеннических схем.
  • Методы выявления и предотвращения применения схем, связанных с неправомерным использованием денежных средств из РРО.

 

«Все, что нажито…»: мошенничество, связанное с неправомерным использованием активов работодателя

  • Способы неправомерного использования активов.
  • Потери вследствие неправомерного использования.
  • Воровство, хищение активов.
  • Фиктивная продажа.
  • Перемещение активов.
  • Фальсификация поступлений.
  • Фальсификация доставки.
  • Сокрытие недостачи.
  • Фиктивная продажа и дебиторская задолженность.
  • Размещение на складе пустых упаковок.
  • Методы выявления и предотвращения применения схем, связанных с неправомерным использованием активов.

 

Эквивалент благодарности: мошенничество, связанное с коррупцией

  • Схемы, связанные с коррупцией: от чего они зависят.
  • Откаты – сговор с внешней стороной.
  • Фальсификация тендера или гарантированный заказ.
  • Подготовительный этап тендера: фальсификация потребности или фальсификация спецификации.
  • Предварительные переговоры: чередование коммерческих предложений или подставные участники тендера.
  • Предоставление коммерческих предложений: нарушение классического тендерного процесса.
  • Вымогательство или риск потерять бизнес.
  • Подарки и подкуп.
  • Методы выявления схем, связанных с коррупцией.

 

Стоимость участия

для подписчиков газеты «Бухгалтерия» – 990.00 грн.

для неподписчиков – 1200.00 грн.

Количество мест ограничено!

 

Подробная информация:

(044) 593‑68‑59, 205‑50‑09, (066) 123‑58‑95, (067) 434‑81‑96
lkovalchuk@blitz.kiev.ua

Заказать счёт

ЧТОБЫ ВЫСТОЯТЬ, НУЖНА ПОДДЕРЖКА!